————　庭辩艺术鉴赏丛书之二　————

《无罪辩护——直击王者之辩 开启成功之门》

浙江省绍兴市人民检察院起诉书

绍市检刑诉[2006]172号

　　被告人郑XX，男，19XX年X月24日出生，汉族，研究生文化，系香港XX投资有限公司(以下简称香港XX公司)董事，丰X(香港)发展有限公司(以下简称丰X公司)董事，长X(中国)香港有限公司(以下简称长X公司)董事，广州保税区XX国际工贸有限公司(以下简称XX公司)负责人，广州XX宝生物工程技术有限公司(以下简称XX宝公司)负责人，原杭州XX置业建设有限公司(以下简称杭州XX公司)董事，住广东省广州市XX路13号大院20号103房。2005年7月14日被浙江省公安厅刑事拘留，囡涉嫌职务侵占，经浙江省人民检察院批准，同年8月18日被逮捕。
　　被告人谢XX，男，19XX年X月24日出生，汉族，大专文化，系香港XX公司董事，丰X公司董事，原杭州XX公司董事，住香港XX道X号X座3室B。2005年4月1日被浙江省公安厅刑事拘留，因涉嫌职务侵占，经浙江省人民检察院批准，同年5月7日被逮捕。
　　本案由浙江省公安厅侦查终结，以被告人郑XX、谢XX涉嫌职务侵占罪，：于2005年12月7日移送浙江省人民检察院审查，该院于同月14日交由本院审查起诉。本院于2006年1月28日和4月21日二次将案件退回补充侦查，5月29日案件再次移送我院审查起诉。经依法审查查明：
　　香港XX公司成立于1998年6月，至2000午1月，该公司先后取得了杭州XX公司共90％的股份，其股份结构为周X琪持有85％，澳门籍商人刘X宇为周X琪代持15％。时任香港XX公司和杭州XX公司董事长的周X琪为了避免两家公司的股权争议，并取得对杭州XX公司的实际控制权，于2002年12月在香港注册成立了丰盛公司。周荣琪委托广州长宝计算机公司总经理谭平江代持70％的殷份，委托被告人委托广州XX计算机公司总经理谭X江代持70％的殷份，委托被告人谢XX代持30％股份。2002年12月16日周荣琪将丰盛公司35％的股份无偿送给被告人郑XX持有；其余股份调整为谭X江代周X琪持股?55％；谢XX持股10％。2003年4月周X琪将香港XX公司其名下的?85％股份无偿转让给了丰X公司。
　　2003年4月28日，原杭州XX公司董事、总经理吴X秋与杭州XX管厂厂长孙X初(两人均另案处理)以杭州整流管厂的名义向杭州市中级人民法院起诉，要求被告香港XX公司和杭州XX公司将杭州XX公司的45％股份确权给XX管厂。后因香港XX公司对管辖权提出异议，该案转出浙江省高级人民法院受理。
　　2003年6月28日，周X琪因涉嫌挪用资金被杭州市公安局刑事拘留。被告人郑XX、谢XX明知刘X宇代周X琪持香港XX公司股份，谭X江代周X琪持丰X公司股份，有关公司的决策需征得周X琪的同意，仍瞒着实际投资人周X琪和公司董事刘X宇、谭X江，于2003年6月30日由郑XX、谢XX签名，并以欺骗手段叫周X琪的女友张X冒签刘X宇的名字，形成香港长宝公司(2003年第15号)决议，决定免去周X琪杭州长宝公司董事长和法定代表人的职务；委派谢XX担任杭州长宝公司董事长和法定代表人职务。
　　2003年7月至9月，被告人谢XX、郑XX经与杭州长宝公司的实际控制人吴X秋等多次谈判商议，商定香港XX公司方面同意通过法院调解，将其所持的杭州XX公司的45％股份转让给杭州XX管厂，并确认对价已经付清；将其所持的另45％股份转让给吴X秋方面，并逐步谈成股份转让价为人民币2500万元。期问，被告人郑XX、谢子军向谭X江、张X等隐瞒了杭州XX公司股权的价值，虚构了该公司的风险，谎称持有与此有关的香港长宝公司和丰盛公司股份麻烦很大，要尽快将股份抛出去，以免受到牵连。郑XX、谢XX经向谭X江游说持有丰X公司股份只有风险，没有利益，于7月29日骗得谭X江将其在香港公司注册机构的签名由周X琪代签改为谭本人所签。郑XX、谢XX又以同样理由，于8月6日让谭平江辞去了香港长宝公司和丰盛公司董事的职务。8月16日，被告人郑XX．谢XX又欺骗张X冒签刘X宇的名字一形成香港长宝公司(2003年第21号)董事会决议,决定公司原持杭州XX公司90％股权转让给第三方持有。8月18日被告人郑XX、谢XX擅自作出香港长宝公司(2003第22号)董事会决议，决定将香港长宝公司持有杭州长宝公司90％股份其中的45％转让给连X(香港)发展有限公司，授权谢XX代表本公司与连X(香港)发展有限公司签署《股权转让协议书》和《股权转让补充协议书》，办理有关股权变更手续。
　　2003年9月3日，被告人郑XX、谢XX欺骗张X，称公司负债很多，追究起责任来会有麻烦，要马上把股份转让出去，让张X冒签刘X宇的名字，签订股权转让协议将刘X宇代周X琪持有的香港XX公司的15％股份无偿转让给当时还没有成立的长X公司。9月10日郑XX等在香港注册成立了长X公司，受让了香港XX公司的15％股份。9月12目被告人郑XX、谢XX以相似手段，骗得谭X江将其代周X琪持有的丰盛公司55％股份无偿转让给了长X公司。9月16日，由谢XX代表香港XX公司，并由谢委托吴X秋代表杭州XX公司，由孙X初代表杭州XX管厂，三方签定了调解协议，同意由浙江省高级人民法院作出民事调解，将香港XX公司在杭州XX公司中的45％股份转让给杭州XX管厂，且确认对价3161．7万元已经全额付清。9月17日，被告人谢XX与连X(香港)发展有限公司，签订了《股权出让协议》，香港XX公司将其持有的杭州XX公司45％股份、以1000万元人民币转让给连X(香港)发展有限公司，而双方实际商定的般份转让金为2500万元,，根据二被告人的要求，《股份出让协议》上只体现1000万元，另l500万元以支付污水治理合同保证金的形式实现。为此，9月19日，被告人郑XX代表长X公司与吴X秋联系的浙江XX投资有限公司(以下简称名策公司)，签订了一份虚假的污水治理合同，约定由名策公司先行支付给长X公司违约保证金l500万元。而早在9月1?5目，被告人郑XX与谢XX就签订了瓜分上述2500万元的协议。
　　根据被告人郑XX和谢XX的指令，2003年?9月19日和11月17日吴X秋秋通过名策公司、浙江XX世纪公司等帐号，把股份转让金483万元汇入深圳市XX实业公司和东莞市XX氏望胶制品厂，另2017万元汇入华富公司、华鑫宝公司，2500万元均没有进入香港XX．谢XX非法占有483万元。
　　经浙江XX健资产评估有限公司评估，截止2003年9月18日，杭州XX公司45％股权的价值为人民币47556420．69元，二被告人骗得的股权占其中的61．75％，价值人民币29366089．78元。
　　认定上述事实的证据有：被害人周X琪陈述；证人刘X宇、谭X江、张X、周X琪、陈X阳、吴X秋、孙X初、郑X飞、唐X彦、冯X贤、葛X杭、朱X坤、丁X根、冯X流、黄X祥、郭X昌等证言；有关公司基本情况，董事会、股东会决议，代持股信托书、委托书、声明书、通知书、民事诉讼材料等书证；股权转让协议书、污水治理合同等协议；付款通知书、银行汇票、收据、进帐单、证券营业部帐户资料及交割凭证等书证；资产评估报告、审计报告、扣押清单、情况说明、户籍证明；被告人供述与辩解等。
　　本院认为，被告人郑XX、谢XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，共同骗取他人财物，数额特别巨大，属共同犯罪，均应以诈骗罪追究刑事责任。故对被告人郑XX、谢XX应依照K中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，本院决定将被告人郑XX、谢XX提起公诉，请依法判处。
　　此致
浙江省绍兴市中级人民法院

浙江省绍兴市人民检察院（章）
检察员余XX　　　
代理检察员梁X　　
2006年7月14日　　

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