第六章 李X志等涉嫌非法吸收公众存款案

第六章 李X志等涉嫌非法吸收公众存款案

　　这是一起“政治”案件，所以，办理此案时，我们打破常规，多次向对此案定性，给此案上锁的地方官员出具“法律意见书”，而不是什么例行公事式的申请取保、会见、与办案单位交涉等等……

　　一、控方意见

　　二、一审辩护词

　　三、裁判认定

　　四、跳出法律看法律

一、控方意见：

《起诉书》摘要

　　被告单位广东XX山河开发有限公司，公司地址XX市鉴江经济开发试验区金窝岭，法定代表人李X志，公司董事长。
　　被告人李X志，男，70岁，1934年2月10日出生于广东省XX市，身份证号码：440924340210453，汉族，文化程度初中，原任广东XX山河开发有限公司法定代表人、董事长、住本市笪桥镇水塘村委会莞塘村。无前科。因本案于2003年7月11日被监视居住，同年10月8日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，2004年1月21日因病被取保候审。
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　　被告单位广东XX山河开发有限公司、被告人李X志、刘X、郭X栋、李X飞非法吸收公众存款一案，由XX市公安局侦查终结，移送本院审查起诉。
　　经依法审查查明：
　　1992年8月13日，李氏实业发展总公司经XX市工商行政管理局批准正式成立，法定代表人为李X志，注册资金200万元，经营种果，果园面积180亩。1997年10月27日，李氏实业发展总公司更名为XX市XX山河有限公司。同年12月19日，经广东省工商行政管理局核准，XX市XX山河有限公司更名为广东XX山河开发有限公司，注册资金增加到3000万元（以果园实物出资），法定代表人、董事长为被告人李X志，副董事长为被告人李X飞。1998年12月21日，广东XX山河开发有限公司再将注册资金增加到5000万元（以果园实物出资），开垦果园面积14081．78亩。
　　1998年到1999年间，广东XX山河开发有限公司在李X志的大儿子李洪强（另案处理）的策划下，未经金融管理部门批准，便以合作开发龙眼树庄的形式，在北京、深圳、长沙市等地设立分公司，分别聘请刘X为公司的常务副总经理及深圳分公司的负责人，索大海（另案处理）为北京分公司负责人，郭X栋为北京分公司的总经理，孙鹏（另案处理）为长沙分公司负责人，以高额回报为诱饵，然后以每5亩果园4．8万元至15万元不等的价格，向社会不特定对象进行招商，非法吸收资金人民币4302．3938万元。其中在北京签订合同414份，吸收资金3077．948万元（其中被告人郭X栋任北京分公司总经理期间签订合同金额773．292万元），在深圳市签订合同115份、金额1018．0938万元，在长沙市签订合同27份，金额206．352万元。
　　以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

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